(资料图片)

2月9日晚，天沃科技公告，近日收到公司董事、董事长司文培，董事、副董事长、常务副总经理沙云峰，董事、总经理俞铮庆提交的书面辞职报告。

司文培因工作变动原因，辞去公司第四届董事会董事、董事长、战略委员会委员及提名委员会委员的职务；沙云峰因工作变动原因，辞去公司第四届董事会董事、副董事长及战略委员会委员的职务；俞铮庆因工作变动原因，辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总经理的职务。

根据有关规定，司文培、沙云峰和俞铮庆的辞职不会出现导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形。司文培、沙云峰和俞铮庆的辞职报告自送达董事会之日起生效。

司文培辞职后不再在公司担任职务，沙云峰辞职后仍担任公司常务副总经理职务，俞铮庆辞职后在公司的任职另行安排。公司将按照法定程序提名董事候选人，提交公司股东大会进行审议。截至本公告披露日，司文培、沙云峰和俞铮庆未持有公司股份。

根据有关规定，经公司控股股东上海电气控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，推荐易晓荣为公司董事、董事长、战略委员会委员及提名委员会委员候选人，推荐彭真义为公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员候选人。公司于2月9日召开第四届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事及推荐董事长的议案》，董事会同意提名易晓荣为公司董事、董事长、战略委员会委员及提名委员会委员候选人，并将相关事项提交公司股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满换届之日为止；同意提名彭真义为公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员候选人，并将相关事项提交股东大会审议，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满换届之日为止。

本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述选举公司董事事项尚需公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。在此之前，司文培仍然履行公司董事长相关职责。

同时，天沃科技公告，近日收到公司董事会秘书王煜提交的书面辞职报告，王煜因工作变动原因，辞去董事会秘书职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会第四届第五十二次会议审议，同意聘任徐超担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。

由于徐超尚未获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，暂由公司董事长代为履行董事会秘书职责，期限至徐超正式就任董事会秘书为止。

天沃科技表示，本次高级管理人员调整后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。

标签： 天沃科技